牵扯多家公司的“罗静门”何时可解？

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受公司实际控制人罗静被刑事拘留的影响，近日，港股公司诚兴国际控股(以下简称“诚兴国际”)和a股公司博信(600083)被推到风口浪尖。

然而，随着成兴国际股价的持续下跌，包括诺亚财富、云南信托、陕西国投在内的众多“闪光点”浮出水面，甚至蔓延至北京京东世纪贸易有限公司(以下简称“京东”)。 那么，围绕着罗静本人、涉及许多公司和机构的谜团何时才能解开？ 成兴国际引爆“连环惊雷” 诺亚财富股价暴跌 7月8日晚，美国上市公司诺亚财富宣布，格非资产管理的一只私募基金(创世核心企业系列私募基金)出现问题，不得不采取延期措施，涉及金额34亿元。主要原因是该基金的实际控制人、融资人成兴国际董事长罗静因涉嫌金融诈骗被公安机关拘留。受此影响，诺亚财富的股价立即下跌。当日美国股市开盘后，单日跌幅高达20.43%，市值缩水约5.5亿美元。 同一天，格非资产发表声明称，作为基金管理人，已采取各种法律措施，认真履行管理人职责，依法尽力保护基金投资人的合法权益，并依法对相关方采取法律措施，已向监管部门报告。 关于该诉讼，北京维诺律师事务所董事、创始合伙人杨兆全律师在接受《证券日报》采访时表示，诚兴国际的实际控制人受到刑事强制措施，在这种情况下，诺亚财富作为投资者不能提起民事诉讼。诺亚财富不得不等待刑事案件的结果。如果交易被法院认定为欺诈，法院将责令责任人赔偿投资者(受害者)的损失。 “目前披露的信息不够清晰，具体罪名也不容易判断。”杨兆全表示，如果罗静假借虚假订单或债务确认表诱使投资者投资该公司，那么罗静将构成合同诈骗罪。 此外，闪电爆源成兴国际的股价在7月8日也下跌了80.39%，市值蒸发了38亿港元，在接下来的几天里继续跌入“小钱股”。北京友恒律师事务所律师史玉成在接受《证券日报》采访时表示，由于中国证监会和公安机关尚未公布对“诚兴国际事件”的调查结论，目前仍不确定整个事件是属于实际控制人违法还是公司同时涉嫌违法。 “金融欺诈是一个通用术语，它主要不同于普通欺诈。最后，有必要特别关注调查机构涉嫌立案的欺诈罪，以及法院最终认定的欺诈罪。”史玉成进一步告诉记者，一旦调查结论公布，投资者可以通过法庭诉讼捍卫自己的权利。 实际控制人和首席财务官被逮捕 博信股份有限公司的股票价格在地板上被操纵 。值得注意的是，实际控制人也是罗静的另一家公司——博信股份有限公司。在宣布公司实际控制人和财务总监分别于6月20日和6月25日被刑事拘留后，股价于7月8日上午收盘时在场内上演。 根据上海证券交易所公布的数据，博信股份的买一股和卖一股都是温州站大道证券营业部深湾宏源(000166)的席位。一些分析师认为，温州基金很有可能在“自救”。 数据显示，罗静通过苏州盛骏营销管理有限公司持有博信股份28.39%的股权，是其实际控制人。据有关机构统计，罗静成为博信股份的实际控制人后，他贷出或承诺贷出多达7亿元给博信股份。

事实上，早在今年5月12日，上海证券交易所就向博信发出了询证函，询问其是否与天津的吉胜源、天顺九恒、航思科技等三家贸易伙伴存在潜在关系，是否存在商业实质，是否存在利益安排。但是到目前为止，博新还没有对调查做出回应。 关于市场普遍关注的从实际控制人被拘留到公告的时间跨度，杨兆权表示，根据信息披露规则，上市公司应及时公告对公司股价有重大影响的事件。基于罗静的身份，该公司应该在两个交易日内宣布逮捕罗静。否则，就有违反信息披露规则的嫌疑。 巨额商业合同是伪造的吗？ 京东和诺亚坚持自己的观点 在成兴国际煤矿爆炸事件后，诺亚财富在公告中提到他已经报案，并将对成兴和京东提起诉讼。 据了解，诺亚财富旗下格非资产发行的“创世核心企业集合私募股权基金”期限为13个月，预期回报率为7.7%。该基金的投资目标是为诚兴国际相关方在京东的应收账款债权提供供应链融资。 随后，JD.com于7月9日对该商业合同做出回应，称其与自己无关，而诚兴国际涉嫌与JD.com伪造商业合同进行外部欺诈。 此外，JD.com还表示，格非资产在被欺诈的过程中自始至终没有以任何方式核实与JD.com的合同的真实性，这暴露了其在合规和风险管理与控制方面的重大缺陷。目前，双方争议的焦点仍然是吉果诚兴与京东之间供货合同的真实性。 杨兆全表示，双方都应履行对重大交易进行认真调查的责任。对于重大合同，您可以到交易的其他单位进行现场核实，并获得确认函，以确保文件真实无误。 “目前，公司已对京东和诚兴国际提起诉讼。问题的关键在于两个方面:一是京东与诚兴国际之间是否存在真实合法的业务往来；第二，在与诚兴国际的合作过程中，京东知道诚兴国际是否涉嫌违规甚至违法行为。”史玉成表示，如果京东和诚兴国际涉嫌串通、捏造或伪造交易事实，京东应承担法律责任。